• Quien se incorpore al cargo, reportando al Oficial de Cumplimiento, formará parte del área de Cumplimiento. Tendrá como propósito implementar de forma eficiente los procesos y procedimientos del área, asegurando el cumplimiento de los requerimientos normativos y plazos establecidos en materia de PLA/FT y PADM-, contribuyendo a los objetivos de la organización.
• Verificar la veracidad y suficiencia de la información de clientes y/o partes intervinientes y contrastarla con listas de organismos competentes, manteniendo actualizada la base de datos.
• Analizar el origen de los fondos en transacciones vinculadas a fideicomisos, conforme normativa nacional e internacional y el Manual de PLA/FT y PADM de la organización y realizar informes respectivos.
• Implementar y mantener procedimientos y monitoreos que aseguren la calidad de la base de datos de clientes y sus operaciones.
• Realizar el seguimiento y control de cumplimiento de lo resuelto en informes de PLA/FT aprobados, identificando desvíos y proponiendo medidas.
• Elaborar informes para áreas internas y organismos, procesando datos según normativa nacional e internacional vigente; realizar trámites y gestiones internos y ante organismos reguladores cuando corresponda.
• Mantener y custodiar documentación y registros del sector, asegurando vigencia, exactitud, confidencialidad y el ingreso oportuno de la información al sistema.
• Colaborar en la coordinación y organización de instancias de actualización/capacitación en prevención de lavado de activos; apoyar actividades de auditoría interna y externa vinculadas a control de riesgos.
Se ofrece:
Incorporarse a una empresa pionera en el desarrollo de negocios fiduciarios en nuestro medio, con más de 20 años de trayectoria como integrante del conglomerado BROU. Cuenta con un entorno dinámico, en constante crecimiento y desarrollo. Ambiente de trabajo colaborativo que fomenta la innovación y el aprendizaje. Interesante paquete de beneficios. Las personas interesadas deberán postularse a través del sitio web de PwC: https://selecciondepersonal.pwc.com.uy/ en el número de referencia correspondiente.
Funciones
Requisitos:
• Estudiante de Abogacía con avance mínimo del 50% de la carrera.
• Conocimientos de herramientas informáticas: Paquete de Office.
• Experiencia mínima de 1 año en tareas similares al llamado.
• Serán evaluadas las competencias vinculadas a: Gusto por el trabajo en equipo, Capacidad de análisis, Atención al detalle y organización, Orientación a resultados y Proactividad.
• Se valorarán los conocimientos en normativa PLA/FT, CRS, FATCA y BCU.
• Será un plus contar con inglés a nivel First Certificate o equivalente.
Para postularse a este aviso, por favor dirigirse a :
