ASISTENTE DE CUMPLIMIENTO

Mazars

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Hace 6 años

Responsabilidades

Horario: Lunes a viernes de 10 a 18 hrs.

Funciones

Asistir al Oficial de Cumplimiento en las funciones esenciales del departamento. Manejo y control de documentación de clientes, control de operaciones realizadas, monitoreo de clientes y operaciones, verificación de cumplimiento de las políticas establecidas por la empresa en materia de prevención de lavado de dinero, trato con clientes para solicitud y actualización de documentación, entre otros controles.

Requisitos

Universitario en derecho .
Idioma Inglés a basico.

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